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Operação Ouro Reverso bloqueia R$ 374 milhões e mira lavagem de dinheiro com joias roubadas em SP
11:49
MidiaMax
A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (27), a terceira fase da "Operação Ouro Reverso" para desarticular uma organização criminosa especializada em roubo, receptação e lavagem de dinheiro por meio do comércio ilegal de ouro e joias. Por ordem da Justiça paulista, foram bloqueados R$ 374 milhões em bens e ativos financeiros de integrantes da rede. Cerca de 62 agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) cumprem 31 mandados de busca e apreensão na Capital e região metropolitana, além da interdição de uma empresa e do sequestro de um imóvel utilizados pelo grupo.
As investigações da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas apontam que a quadrilha atuava dividida em três núcleos: execução dos roubos, receptação e setor financeiro. Apenas uma das empresas investigadas movimentou mais de R$ 356 milhões, sendo utilizada como fachada para lavar os recursos de origem criminosa. A teia de ocultação patrimonial envolvia sucessivas alterações de contratos sociais, uso de "laranjas" e transferências fracionadas entre pessoas físicas e jurídicas para burlar a fiscalização.
O esquema começou a ser apurado em 2024, após a identificação da entrega de uma joia de origem suspeita a um jogador de futebol em um cruzeiro marítimo. O trabalho policial culminou em fases anteriores que desmantelaram executores de roubos violentos e comércios no centro paulistano conhecidos por derreter e transformar as peças roubadas em novas mercadorias. A ação atual conta com o suporte de auditores da Receita Estadual e Municipal, além de peritos avaliadores da Caixa Econômica Federal na identificação do material apreendido.
Por: Redação
