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Movimentação de R$ 12 milhões em conta bancária motiva operação contra fraude tributária em MS

amanda ok

10:37

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Campo Grande News

Uma investigação do Ministério Público de São Paulo sobre propina e fraudes no Fisco paulista resultou em mandado de busca e apreensão em uma fazenda na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul. A propriedade pertence ao advogado Nilo Fernando Sbrissa Lucafó, cunhado de André Weiss — ex-diretor da Administração Tributária de São Paulo, preso durante a operação.

O estopim para a ação foi o alerta de um banco sobre movimentações atípicas na conta do advogado. Apesar de declarar renda de R$ 18 mil mensais, a conta de Nilo movimentou R$ 12,2 milhões em apenas um ano, incluindo 334 depósitos fracionados em dinheiro vivo que somaram cerca de R$ 2 milhões. Para os promotores, a prática é um indício claro de lavagem de dinheiro para ocultar Propinas oriundas do esquema, que cobrava de 1% a 10% para acelerar a liberação de créditos de ICMS a grandes empresas. Em nota, a defesa do advogado afirmou que as informações bancárias apresentadas não correspondem à realidade e que tudo será esclarecido na Justiça.

Por:Redação

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